投資詐欺悪用ペーパー会社を売る「道具屋」逮捕

大阪府警は２１日、虚偽の会社設立登記をしたとして、大阪市中央区伏見町、自営業筒井弘志被告（６６）（詐欺罪で公判中）を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕した。

筒井被告は詐欺事件に悪用されるペーパー会社などを売る「道具屋」のリーダーで、転売されたペーパー会社が海外への投資詐欺に悪用され、約２億円の被害が出ている。

発表では、筒井被告は２０１１年５〜９月、東京都内の法務局に、多額の資本金があるように偽造した通帳のコピーを提出し、実体のない貿易会社など２社の設立登記をした疑い。

容疑を認めているという。

府警によると、筒井被告は多重債務者らを無断で代表者に据えて約５０社のペーパー会社を設立。

会社名義の通帳約２００通と携帯電話約２００台を契約、詐欺グループなどに１社当たり１００万〜２００万円で転売、約１億円を売り上げていたとみられる。

筒井被告は昨年９月、国の中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給したとして、詐欺容疑で逮捕されていた。

（2013年2月22日  読売新聞）

2013-02-22 11:48 (読売新聞)